Principer för utseende av valberedning

Enligt beslut vid årsstämman 2009 skall följande principer gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de aktieägare som äger mer än fem procent av röster och kapital i bolaget. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det skall åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Enligt bolagets kännedom hade följande aktieägare mer än fem procent av antalet aktier och röster i Öresund per den 17 september 2009: Sven Hagströmer med bolag, Mats Qviberg med familj samt AMF Fonder.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Peter Lindell, som representerar AMF Fonder. Sven Hagströmer har utsetts till ordförande i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande respektive vice ordförande i Öresunds styrelse. Valberedningen avviker från ”Svensk kod för bolagsstyrning” vad gäller att styrelseledamöter utgör en majoritet av valberedningen, ledamöternas oberoende samt att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman, den 23 mars 2010, presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla.

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 – 402 33 00.

Bakgrund
I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") årsstämma 2009 utsågs en valberedning med representanter för de ägare som senast sex månader före årsstämman hade mer än fem procent av aktierna och rösterna i bolaget. Dessa ägare beslutade att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, Mats Qviberg och Peter Lindell från AMF Fonder. Sven Hagströmer har utsetts till ordförande i valberedningen. Sven Hagströmer och Mats Qviberg är i dag ordförande respektive vice ordförande i Öresunds styrelse. Valberedningen avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" vad gäller att styrelseledamöter utgör en majoritet av valberedningen, ledamöternas oberoende samt att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Dessa ägarrepresentanter representerar 36 procent av rösterna och kapitalet i Öresund.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt.

Valberedningen i Öresund kommer att framlägga följande förslag till bolagets årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg.

Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande och Mats Qviberg föreslås fortsätta som vice ordförande.

Valberedningen har för att bedöma ledamöternas oberoende gjort en samlad bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning i Öresund bedöms av valberedningen uppfylla bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende:

Förslag till styrelsearvoden
Styrelsearvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 660.000 kronor och till vice ordförande med 1.010.000 kronor, vilket innebär en ökning av arvodet med 5 procent. Till övriga ledamöter föreslås arvode utgå med 115.000 kronor vardera, vilket även det motsvarar en ökning om 5 procent. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Förslag om principer för utseende av valberedning
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning står i överensstämmelse med vad som varit gällande inför årsstämman 2010. Principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.oresund.se

Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i februari 2010
Valberedningen i Öresund

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 - 402 33 00

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samtliga ledamöter har förklarat sig vara tillgängliga för omval. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande ledamöter:
Pontus Bonnier, Monica Caneman, Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer, Märtha Josefsson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som bolagets ordförande och Mats Qviberg föreslås fortsätta som vice ordförande.

De föreslagna ledamöterna, med undantag av Stefan Dahlbo, Sven Hagströmer och Mats Qviberg, bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Sven Hagströmer och Mats Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2010
Valberedningen i Öresund

Sven Hagströmer
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 - 402 33 00